近日，樟树市人民检察院在办理黑社会性质组织案、洗钱案时，检察官发现樟树市部分金融机构存在违规办理开户（卡）业务、违规办理“伪现金”业务、违规办理大额资金取款业务等问题，以致犯罪嫌疑人及其家属将大量涉案资金转移，造成公安机关侦査困难、追缴资金困难，社会影响极其恶劣，严重破坏了该市良好的金融环境，给人民群众利益造成特别重大损失。

  为严格落实中国人民银行关于反洗钱规定，规范银行业务办理，保障扫黑除恶专项斗争活动取得圆满胜利。根据最高人民检察院《人民检察院检察建议工作规定》有关规定，发出检察建议，要求加强对职员的政治思想教育和业务培训，进一步强化党建引领，树立规则意识，加强对职员的政治思想教育和业务培训;进一步加大现金业务管理，拒绝为客户办理异常“伪现金”交易；进一步加强对异常现金交易行为的客户身份识别，对于客户通过实际现金收付实现的大额现金交易，按规定对付、取款双方报送大额交易报告，并严格按现金规定履行审批手续;进一步加大“伪现金”交易监测力度等多项实际可行的建议措施。

  8月3日，为增强检察建议实效，该院相关办案人员来到樟树农村商业银行股份有限公司公开宣告，送达检察建议书。农商行负责人表示将认真抓好整改工作，并按要求及时反馈。（杨婷）